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洗錢(qián)犯罪已經(jīng)是國(guó)際社會(huì)共同面臨的一個(gè)難題，給各國(guó)的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了嚴(yán)重的損害和影響。在中國(guó)，不僅需要完善法律法規(guī)來(lái)建立反洗錢(qián)機(jī)制，更應(yīng)該通過(guò)技術(shù)手段來(lái)識(shí)別洗錢(qián)活動(dòng)。這是一個(gè)基于離群行為檢測(cè)模型的反洗錢(qián)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，通過(guò)使用真實(shí)傳銷(xiāo)案件的交易流水?dāng)?shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證離群檢測(cè)模型可疑識(shí)別的有效性以及實(shí)用性。
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