比特幣是一種點對點分布式的數(shù)字資產(chǎn)，不需要任何中心化機構(gòu)授權(quán)來提供確認或者保存記錄。

這里有兩個概念需要注意，這些概念對于統(tǒng)稱為加密貨幣的新型數(shù)字資產(chǎn)來說至關重要。

第一個概念是通證，它是兩方之間的交換媒介。

第二個概念是交換通證的協(xié)議。尤其比特幣協(xié)議使用的是公共分類賬系統(tǒng)，其中的所有交易都在區(qū)塊鏈上可見。

比特幣交易使用加密計算來完成交易的區(qū)塊。這些交易的創(chuàng)建使用的是被稱之為礦機的專用設備，礦機設備試圖從困難的加密方程組的計算中解出這些交易區(qū)塊。礦工們可以通過確認這些區(qū)塊而得到一筆費用獎勵。

比特幣地址是區(qū)塊鏈中的每個用戶可以用來發(fā)送資金或者接收資金的地方。

交易從一個比特幣地址發(fā)送到另一個比特幣地址，這些地址會出現(xiàn)在每個區(qū)塊上，并且加密計算的完成，是基于礦機處理每個被添加到公共分類帳的交易時所需要進行的計算。

交易可以使用區(qū)塊鏈的每個區(qū)塊上存在的交易哈希來進行跟蹤（哈希是用于完成區(qū)塊計算的加密計算）。

正是這些加密計算使得比特幣區(qū)塊鏈被稱為偽匿名（意味著沒有人真正知道誰在進行交易，如何以及在何處進行交易）。

也正是由于比特幣交易的偽匿名性質(zhì)，“攪拌機”（mixers）被一些有識之士發(fā)明出來。

什么是偽匿名性（Pseudo-anonymity）？

偽匿名可以指具有虛假身份的狀態(tài)。出于本文討論的目的（比特幣的偽匿名性質(zhì)），事實上一個人的個人信息與一個特定的比特幣地址無關，這使他們得以構(gòu)成偽匿名。

當然，這被稱為比特幣（代幣）的優(yōu)勢之一；它在某種程度上是私密的。

代幣在比特幣區(qū)塊鏈上的交換不能真正與單個個體相關聯(lián)，但使用其他可能的數(shù)據(jù)集，識別特定比特幣地址的可能所有者或許是可以實現(xiàn)的。在某些服務器日志上可能存在的電子郵件地址、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、用戶名和密碼諸如此類的數(shù)據(jù)集，它們可以輕松地將個體關聯(lián)到特定的比特幣地址上去。

比特幣交易真的是匿名嗎？

雖然比特幣地址使用加密密鑰來訪問區(qū)塊鏈以及發(fā)送和接收資金，但仍然可以追蹤從一個地址到另一個地址的交易，因為所有交易都記錄在作為區(qū)塊鏈的一部分的公共分類賬中。

因此，如果特定地址與某人的個人信息相關聯(lián)，則完全有可能去追蹤特定比特幣地址的交易走向。

攻擊者也可能通過連接區(qū)塊鏈中的多個節(jié)點來發(fā)現(xiàn)特定交易的來源。

所以，是的！ 追蹤比特幣交易是完全可能實現(xiàn)的！

丹麥警方已經(jīng)能夠使用這種方法來追蹤罪犯了。

什么是比特幣攪拌機（Bitcoin Mixers）？

比特幣攪拌機（或翻轉(zhuǎn)器、混洗器），是指允許比特幣用戶隱藏其交易來源的服務。

這些服務用于支持用戶實現(xiàn)一定的隱私性和更進一步的匿名性，由于所有比特幣交易都可以在比特幣區(qū)塊鏈的公共分類賬中被追蹤。

這些服務基本上混洗了比特幣交易的過程，因為它們與來自其他比特幣地址的代幣混合在了一起。

例如，如果A先生向B先生發(fā)送了X個比特幣，但是他想隱瞞自己是發(fā)送比特幣的那個人，于是他使用一個這樣的翻轉(zhuǎn)器，將看似隨機數(shù)量的比特幣發(fā)送到不同的地址，而通過這些地址又把那些不同的數(shù)額傳遞給B先生。

因此，觸達到B先生錢包地址的比特幣數(shù)額將會是毫無關聯(lián)的，并且送達時間也將是不連續(xù)的。

由于比特幣交易沒有真正的匿名性，所有這些交易都可以在區(qū)塊鏈的公共分類賬中進行查看。如果沒有人真正知道A先生和B先生之間的交易，A先生和B先生之間的聯(lián)系可能永遠不會完全建立起來。

比特幣混合有兩種模式：

比特幣混合模型

1.中心化比特幣攪拌器

在此模型中，用戶所要做的就是在混合網(wǎng)站的表單上輸入他的地址，然后在他或她按下回車鍵之后后，開始交易。

所有交易都在混合網(wǎng)站的數(shù)據(jù)庫內(nèi)進行處理，混洗器（或是攪拌機）的作用是，在這種情況下，匹配不同的錢包地址和不同的數(shù)額，并將隨機數(shù)量的比特幣發(fā)送到每個地址，直到發(fā)送到指定地址的總數(shù)額達到發(fā)送者要求。

這種比特幣混合方法的優(yōu)點在于，服務的用戶實際上不需要考慮交易有多么復雜。用戶只需簡單地輸入他或她的比特幣地址，進行轉(zhuǎn)移，然后按一下回車鍵即可。

雖然這可能看起來很簡單，但它會給混洗器（或是攪拌機）和用戶帶來巨大的風險，因為所有內(nèi)容都是集中處理的。

提供中心化混合服務的案例，包括MixerTumbler、BestMixer.io、Blender.io、BitcoinFog、GramShelix等。

中心化混合也有其缺點。

這種混合的過程，與中本聰在2009年發(fā)明比特幣的目的背道而馳。資產(chǎn)主體的中心化會遭致例如資產(chǎn)控制的發(fā)生。

因此，混合比特幣的中心化方式，已被證明有很大風險。

黑客對比特幣攪拌機Bitblender的非法入侵就是一個例子。

此外，處于中心位置的服務器和交易日志會帶來風險因素。盡管風險本身可以降到最低程度。

多個攪拌機的結(jié)合使用并配合點對點網(wǎng)絡服務來隱藏一個人的身份，可以做實現(xiàn)某種形式的偽匿名。 稍后將討論更多相關內(nèi)容。

2.分布式或點對點混合

在這種混合交易中，不同的用戶形成交換和使用協(xié)議來使他們的比特幣能夠被有效混合。

一旦這種交換形成，不需要中間人的混合比特幣過程就開始啟動了。

這種模式的優(yōu)點在于，由于沒有中間人的存在，交易確實會變成偽匿名。不存在中央機構(gòu)監(jiān)控此類交易。

而這種模式的缺點則在于，有時可能很難找到愿意建立一次交換來使交易被通過的人。

分布式比特幣攪拌機的例子包括CoinJoin、SharedCoin和CoinSwap。

重要的是要注意，這些實際上屬于協(xié)議而非服務。

比特幣混合服務是如何開始的？

沒有人確切知道是在何時開始把比特幣攪拌機作為一種服務進行開發(fā)的。

然而，有史以來最大的比特幣攪拌機之一的Bitmixer成立于2011年。

經(jīng)過六年的運作以及之后的調(diào)查研究，在執(zhí)法部門追蹤到他們的服務中與暗網(wǎng)非法活動有關的若干交易后，其創(chuàng)始人決定關停他們的服務。

犯罪分子使用比特幣攪拌機清洗資金并不是一個新出現(xiàn)的現(xiàn)象。

然而，執(zhí)法官員已經(jīng)能夠通過使用大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和人工智能平臺（如谷歌的Tensor Flow，該平臺使用深度學習來表明，在一段具體的時間線中事件的相似之處），掌握了追蹤此類交易和其他交易的鑒定方式、方法和手段。

與此對應的是，在種加密貨幣的區(qū)塊鏈上使用的攪拌機或者其他混合方式已經(jīng)出現(xiàn)了。

Zcash是此類服務中的一個主要范例。

但在加密貨幣交易的匿名化方面，一直難以追蹤的門羅幣實際上是目前匿名幣中的佼佼者。

這些加密貨幣唯一的問題是，它們?nèi)匀槐仨氃谀骋粋€點或其他特定的地點兌換比特幣或法幣。

所以從本質(zhì)上講，比特幣通常會混合得更為高效！

比特幣攪拌機的安全等級

在安全性方面，比特幣攪拌機和訪問它們的協(xié)議一樣安全。與那些只使用深層網(wǎng)絡（深網(wǎng)Deep web，注：暗網(wǎng)是深網(wǎng)中的一部分）的比特幣攪拌機截然相反的是，大多數(shù)使用普通互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（Clear web，也被稱為“透明網(wǎng)絡”）訪問的攪拌機具有最大的風險。

這是因為任何人（如黑客和其他惡意個人或團體、執(zhí)法部門等等）都可以輕易訪問集中式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的服務器日志。

盡管比特幣攪拌機經(jīng)常聲稱交易細節(jié)存儲時間不會超過24小時，但這仍然被發(fā)現(xiàn)存在未知風險。

透明網(wǎng)絡的網(wǎng)站總是容易遭受到各種手段和方法的入侵，例如注入攻擊（injection attacks）、跨站點腳本攻擊（cross-site scripting）、使用暴力手段的遠程訪問攻擊、社會工程等其他方式。

由于深網(wǎng)客戶端訪問的節(jié)點連接具有點對點的本質(zhì)，因此深層網(wǎng)絡攪拌機只有例如通過Tor這類更難訪問、追蹤和回溯的瀏覽器，才能進行訪問。

本質(zhì)上，添加了深層網(wǎng)絡訪問的和使用深層網(wǎng)絡的專用攪拌機，是任何人在混合比特幣時都希望能夠獲得的最高安全形式！

比特幣攪拌機交易費

大多數(shù)比特幣攪拌機的收費，通常介于需要混合或翻滾的總數(shù)額的1%-3%之間。然而，混合比特幣的數(shù)量越多，交易費用就越優(yōu)惠。

這是因為交易量越大，混合服務產(chǎn)生的利潤就越大。

比特幣攪拌機的批判

有許多關于從根本上支持和反對使用混合服務的爭論。

在關于攪拌機使用的爭論中，這種方法的支持者提出的主要論點是，攪拌機有助于保護比特幣區(qū)塊鏈內(nèi)的用戶隱私。

雖然這可能是真的，但眾所周知，交易的隱私也可能會縱然犯罪，并且有助于隱藏犯罪活動的收益。

金融犯罪變得更容易隱藏和更難以追蹤，這使得執(zhí)法人員難以調(diào)查犯罪和追蹤犯罪所得。

從這兩個角度來看，雖然在交易中保護隱私是有益的，但在經(jīng)濟體內(nèi)出現(xiàn)來源不明的資金也是不利的。

因此，盡管極端的私人瑞士銀行時代可能已經(jīng)過去，但是極端的私人比特幣錢包確實存在，再加上比特幣混合服務，以此就完全可以用來模糊交易來源！

把它們放在一起：一個廣大的圖景

如果你真的想在比特幣交易方面擁有一個完全偽匿名的體驗，那么分層法（layering）是關鍵。毫無疑問，在沒有連接到Tor等服務的情況下訪問你的比特幣錢包（如果它可能是在線的話）就已經(jīng)暴露了你的身份。

務必確保你使用的是點對點協(xié)議來訪問你的在線錢包。

在此之后，你可以使用兩個攪拌機來模糊你的交易。

一旦你想在你錢包里清洗的比特幣，先使用了第一個介于中間的錢包里的比特幣，然后使用第二個放置在目標錢包里的比特幣。

這樣一來，你的交易蹤跡，即使可能沒有被掩蓋，也毫無疑問將變得難以辨認！請始終記住更改節(jié)點，尤其是當你在Tor瀏覽器上時，因為檢查出口節(jié)點的任何人都不可能看到你的交易或你的位置，但能夠看到你訪問過的站點。

結(jié)論

比特幣攪拌機，無論我們喜歡還是不喜歡，都能幫助我們獲得我們的隱私保護，并幫助我們遠離在窺視之下進行比特幣交易。

不久的將來，在比特幣區(qū)塊鏈上對哈希函數(shù)進行的一次單一搜索，將能夠識別已經(jīng)混合或翻滾的交易。

分層法提供了額外的匿名性，因為這樣可以完全斷開從源錢包到目標錢包的連接。

每次都要對你使用的攪拌器保持警惕。