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比特幣是一種基于區(qū)塊鏈的加密貨幣，其因具備偽匿名性而常被用于異常交易活動(dòng)中。目前比特幣實(shí)體識(shí)別多通過(guò)啟發(fā)式聚類(lèi)方法實(shí)現(xiàn)，但此類(lèi)方法未考慮新數(shù)據(jù)出現(xiàn)后的結(jié)果融合問(wèn)題，導(dǎo)致算法效率較低。針對(duì)該問(wèn)題，提出一種基于比特幣交易數(shù)據(jù)的增量聚類(lèi)方法。對(duì)區(qū)塊數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以獲取錢(qián)包地址的可聚類(lèi)交易，構(gòu)成聚類(lèi)地址組，并通過(guò)査找地址索引表提取聚類(lèi)實(shí)體間的關(guān)系。利用并査集算法對(duì)該區(qū)塊錢(qián)包地址數(shù)據(jù)進(jìn)行增量聚類(lèi)，得到新的比特幣實(shí)體關(guān)系，進(jìn)而推測(cè)實(shí)體類(lèi)型。同時(shí)，對(duì)實(shí)體進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)注，實(shí)現(xiàn)實(shí)體交易行為的可視分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，該方法可以準(zhǔn)確地對(duì)地址進(jìn)行增量聚類(lèi)，體現(xiàn)比特幣實(shí)體的演變過(guò)程，與啟發(fā)式聚類(lèi)方法相比時(shí)間復(fù)雜度更低。
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