2021年3月17日（星期三），公司召開2021年第1次臨時股東大會暨第三屆董事會、監事會第一次會議。本次股東大會由公司董事長龔俊強先生主持，公司股東（股東授權代表）及公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。股東大會審議通過了關于《選舉第三屆董事會非獨立董事》的議案、關于《選舉第三屆董事會獨立董事》的議案。本次股東大會順利選舉產生第三屆董事會及監事會成員，并召開第三屆董事會第一次會議，選舉董事長和副董事長、聘任高級管理人員，名單如下：

（一）第三屆董事會成員：1、非獨立董事：龔俊強、 邱盛平、王志偉、李成斌2、獨立董事：梁士倫、周建英、吳建初

（二）第三屆監事會成員：1、非職工代表監事：全麗偉、張旺華2、職工代表監事：潘華安信證券股份有限公司保薦人以及廣東信達律師事務所見證律師列席了會議。

（三）第三屆董事會：1、選舉的董事長為龔俊強先生；副董事長為邱盛平先生2、聘任的高級管理人員：

（1）總經理：李成斌（2）副總經理兼董事會秘書：梁綺麗（3）副總經理：肖明志、王浩、聶亞華（4）財務總監：郭耀明有關上述會議提案及表決結果的詳細內容參見披露于巨潮資訊網的相關公告。

新一屆董事會、監事會將著眼于公司治理，使得公司運作符合法律法規及規范性文件的要求，為公司未來的快速發展奠定了堅實的基礎。龔俊強董事長對第二屆董事會、監事會的辛勤付出表示誠摯感謝。

公司將繼續在董事會領導和監事會的監督下，嚴格落實股東大會決議，同時加強公司治理和完善內部控制，創造更好的業績回饋股東。會議結束后，督導券商安信證券股份有限公司楊兆曦女士對新任董事、監事和高級管理人員開展培訓活動，結合實際案例對公司董事、監事和高級管理人員應盡的職責及禁止性條款做了相關分享，強調了公司《章程》中董事、監事和高級管理人員對公司忠實義務的特別規定。此次培訓有助于新任董事、監事和高級管理人員熟悉相關業務監管制度和業務知識，提高風險管理理念和合規意識，并有效行使職權。

原文標題：聯合光電2021年第1次臨時股東大會圓滿召開暨新一屆董事、監事會順利換屆

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