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芯盾時代為客戶構建賬戶風控系統(tǒng) 保障客戶的業(yè)務運營安全

芯盾時代 ? 來源:芯盾時代 ? 作者:芯盾時代 ? 2022-10-11 15:04 ? 次閱讀
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芯盾時代中標全業(yè)務牌照的外資銀行:新韓銀行!芯盾時代基于零信任安全理念,憑借豐富的與黑產(chǎn)對抗經(jīng)驗,通過完善的風控關鍵技術體系,為客戶構建賬戶風控系統(tǒng),實時監(jiān)測用戶在開戶、交易等業(yè)務環(huán)節(jié)的異常行為,保障客戶的業(yè)務運營安全。

近年來,可被利用的卡號資源和更低的犯罪成本,讓黑灰產(chǎn)看到Ⅱ、Ⅲ類賬戶背后的更多“價值”,利用銀行業(yè)間的合作,跨行(在有業(yè)務合作的銀行間)開立大量虛假Ⅱ、Ⅲ類賬戶,通過關聯(lián)多個第三方支付平臺和金融賬戶,進一步實施包括洗錢、交易欺詐、仿冒開戶、盜轉盜刷等違法操作,損害客戶的品牌聲譽和用戶的財產(chǎn)經(jīng)濟。中國人民銀行、銀保監(jiān)曾多次發(fā)文,要求各商業(yè)銀行及非銀行金融機構全面開展風險排查,健全風險監(jiān)測和處理機制,強化Ⅱ、Ⅲ類賬戶業(yè)務監(jiān)督管理,提升洗錢風險防控的整體水平。

外資銀行在跨境交易、海外開戶等特色業(yè)務領域具有明顯優(yōu)勢,但也成為不法分子的重點關注對象,利用外資銀行賬戶實施欺詐、轉移和提現(xiàn)違法所得資金等。新韓銀行于2006年4月成功完成了與朝興銀行(CHOHUNGBank,韓國第一家歷史上百年的銀行)的合并,成為韓國最大的商業(yè)銀行之一。新韓銀行(中國)有限公司成立以來,積極配合我國部署方針,運用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術,持續(xù)進行數(shù)據(jù)監(jiān)測和風險研判,加強關聯(lián)交易風險監(jiān)測,防范跨境風險傳遞。

芯盾時代對金融機構的開戶身份校驗、交易過程核查和用戶操作行為等信息進行評估判斷,圍繞銀行卡“開戶→使用→變更→注銷”全生命周期開展安全防護,針對用戶在業(yè)務活動或交易過程中的異常行為,可以根據(jù)風險程度推送對應的認證方式,不斷強化金融機構的賬戶全生命周期管理和全流程監(jiān)控,杜絕身份仿冒、虛假開戶、洗錢和交易欺詐等業(yè)務安全風險,切實保護客戶的財產(chǎn)安全。

項目價值

多維度保證實施效果:建立人、設備、應用系統(tǒng)之間的強綁定關系,對真實身份,數(shù)字身份,行為,設備風險和信譽歷史等進行多維度判斷,精準判定優(yōu)質用戶、風險用戶、惡意用戶和違法分子,有效保證方案的實施效果。

事前、事中、事后全流程的智能風控:以業(yè)務、技術和數(shù)據(jù)為三大抓手,構建事前防范、事中處置、事后分析的風險防控體系,對用戶行為進行事前、事中、事后全方位的監(jiān)測,實現(xiàn)對全業(yè)務全流程的自動化實時甄別、預警和及時處置。

以動態(tài)優(yōu)化提升準確率:模型自無監(jiān)督-》半監(jiān)督-》多模型的融合演進,有效提升隱蔽交易識別率,大幅降低人工分析壓力,提升調查效率。

科技為業(yè)務賦能:在方案實施過程中,從模型、算法及方法論等方面,充分體現(xiàn)科技價值,為金融機構業(yè)務快速拓展保駕護航。

目前,芯盾時代已成功為1000+行業(yè)客戶提供業(yè)務安全防護,正為逾3億部終端提供業(yè)務安全防護,已累計保護20,000億元金融交易,挽回超100億元經(jīng)濟損失。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:中標喜訊 | 芯盾時代中標外資銀行:新韓銀行 賬戶風控系統(tǒng)保障業(yè)務安全

文章出處:【微信號:trusfort,微信公眾號:芯盾時代】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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