維信諾科技股份有限公司關(guān)于簽署《合肥第 6 代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目投資合作協(xié)議》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

特別提示：

1．本次簽署的協(xié)議屬于多方針對(duì)投資項(xiàng)目達(dá)成的合作，投資協(xié)議項(xiàng)下具體

投資事項(xiàng)的實(shí)施需合作多方進(jìn)一步落實(shí)，并分別履行相應(yīng)審批程序及信息披露義務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本協(xié)議已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)，尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

2．本協(xié)議履行過(guò)程中還存在因合作對(duì)方政策變化而導(dǎo)致協(xié)議條款修改的風(fēng)

險(xiǎn)。

3．本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、投資概述

維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“丁方”）第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與合肥市人民政府簽署項(xiàng)目投資框架協(xié)議的議案》，公司與合肥市人民政府簽訂了《合肥第 6 代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目投資框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《框架協(xié)議》”）。現(xiàn)就《框架協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容，公司擬將與合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、合肥合屏投資有限公司以及合肥興融投資有限公司簽署《合肥第 6 代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目投資合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《投資合作協(xié)議》”）。四方經(jīng)協(xié)商一致同意成立項(xiàng)目公司，本項(xiàng)目投資總額440億元，其中項(xiàng)目公司注冊(cè)資本 220 億元，公司自籌資金出資 40 億元，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 18.18%。

二、合作方基本情況

（一）甲方：合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

1、名稱：合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

2、類型：合伙企業(yè)

3、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：合肥市包河區(qū)武漢路 229 號(hào)

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：合肥芯屏投資管理有限公司（委派代表：袁寧）

5、成立日期：2016 年 1 月 18 日

6、合伙期限：2016 年 1 月 18 日至 2026 年 1 月 14 日

7、經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、資產(chǎn)管理；投資咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）乙方：合肥合屏投資有限公司

1、名稱：合肥合屏投資有限公司

2、類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

3、住所：合肥市新站區(qū)文忠路 999 號(hào) A5-103 室

4、法定代表人：王前

5、注冊(cè)資本：壹拾億圓整

6、成立日期：2018 年 10 月 25 日

7、營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

8、經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可

開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）丙方：合肥興融投資有限公司

1、名稱：合肥興融投資有限公司

2、類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

3、住所：安徽省合肥市包河區(qū)錦繡大道與黑龍江路交叉口（濱湖金融小鎮(zhèn)）

4、法定代表人：耿書秒

5、注冊(cè)資本：壹拾億圓整

6、成立日期：2018 年 11 月 9 日

7、營(yíng)業(yè)期限：2018 年 11 月 9 日至 2068 年 11 月 8 日

8、經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（四）丁方：維信諾科技股份有限公司

三、協(xié)議主要內(nèi)容

鑒于各方同意合作投資建設(shè)第6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器（AMOLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”或“本項(xiàng)目”），投資、建設(shè)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 6 代 AMOLED 相關(guān)產(chǎn)品，同意設(shè)立項(xiàng)目公司作為該生產(chǎn)線項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。經(jīng)充分協(xié)商，各方就本項(xiàng)目投資事宜達(dá)成協(xié)議如下：

（一）定義

1、項(xiàng)目：指各方合作在合肥市投資建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)第 6 代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目，玻璃基板尺寸為 1500mm×1850mm設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 30K/月。項(xiàng)目選址在合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。

2、項(xiàng)目公司：指各方根據(jù)本協(xié)議在合肥市共同投資成立的用于建設(shè)運(yùn)營(yíng)本項(xiàng)目的一家有限責(zé)任公司。項(xiàng)目公司主要經(jīng)營(yíng)范圍為投資、建設(shè)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售第 6 代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）相關(guān)產(chǎn)品。為推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度之需要，各方同意丁方在本協(xié)議簽署前在合肥市設(shè)立全資子公司“合肥維信諾科技有限公司”作為本協(xié)議項(xiàng)下的項(xiàng)目公司，開(kāi)展項(xiàng)目相關(guān)前期工作。本協(xié)議簽署后，甲方、乙方、丙方和丁方將以共同增資或其他合法方式對(duì)合肥維信諾科技有限公司進(jìn)行注資，下文“項(xiàng)目公司”均指各方注資后的“合肥維信諾科技有限公司”。

（二）項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源

1、項(xiàng)目投資總額：440 億元（大寫：肆佰肆拾億元）（最終依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和/或申請(qǐng)報(bào)告確定）。

2、項(xiàng)目公司注冊(cè)資本：220 億元。其中：

（1）項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金 180 億元（大寫：壹佰捌拾億元）由甲方、乙方、丙方分別負(fù)責(zé)籌集 60 億元（大寫：陸拾億元）。

（2）項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金 40 億元（大寫：肆拾億元）由丁方負(fù)責(zé)籌集。

3、出資方式

（1）各方籌集的資金以注冊(cè)資本金的形式直接投入項(xiàng)目公司。

（2）各方出資方式均為貨幣出資。

4、項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金到位進(jìn)度安排如下：

（1）甲方、乙方、丙方負(fù)責(zé)籌集的 180 億元項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度及時(shí)到位。

（2）丁方負(fù)責(zé)的 40 億元項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金應(yīng)按甲方、乙方、丙方負(fù)責(zé)籌集的 180 億元項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金的到位時(shí)間同期同比例到位。

5、項(xiàng)目公司債權(quán)融資及擔(dān)保

（1）項(xiàng)目公司債權(quán)融資：

項(xiàng)目總投資 440 億元與項(xiàng)目公司資本金 220 億元的差額部分，計(jì) 220 億元，由項(xiàng)目公司以債權(quán)融資方式籌集解決。

（2）項(xiàng)目公司債權(quán)融資擔(dān)保：

項(xiàng)目公司債權(quán)融資需要擔(dān)保時(shí)，各方應(yīng)按要求提供擔(dān)保。擔(dān)保順序如下：

1）項(xiàng)目公司以自有資產(chǎn)提供擔(dān)保；

2）上述擔(dān)保不足部分由各方按各自在項(xiàng)目公司中的認(rèn)繳出資比例同比例負(fù)責(zé)落實(shí)擔(dān)保，甲方、乙方、丙方負(fù)責(zé)落實(shí)的擔(dān)保類型為保證擔(dān)保。

（三）其他

1、本協(xié)議自各方簽署后，于文首載明的簽署日生效。

2、本協(xié)議一式肆份，各方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

（四）違約責(zé)任

各方應(yīng)認(rèn)真履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，任何一方未按本協(xié)議約定條款履行義務(wù)，將構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向守約方賠償因其違約所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

四、項(xiàng)目公司的基本情況

1、公司名稱：合肥維信諾科技有限公司

2、類型：有限責(zé)任公司

3、法定代表人：程濤

4、注冊(cè)資本：玖佰萬(wàn)圓整（后續(xù)會(huì)根據(jù)協(xié)議約定進(jìn)行增資）

5、成立日期：2018 年 9 月 17 日

6、營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

7、經(jīng)營(yíng)范圍：電子產(chǎn)品、電子元器件、配套元器件、機(jī)械設(shè)備及零配件，

計(jì)算機(jī)軟件、硬件及輔助設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；

企業(yè)管理咨詢及服務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢；自營(yíng)和代理

各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

五、簽署協(xié)議的目的和對(duì)公司的影響

OLED 產(chǎn)業(yè)屬新型顯示產(chǎn)業(yè)，作為國(guó)家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，被列入國(guó)家“十二五”發(fā)展規(guī)劃和“2020 年信息產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展綱要”中作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目之一。公司本次與合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、合肥合屏投資有限公司以及合肥興融投資有限公司簽訂《投資合作協(xié)議》，有助于進(jìn)一步拓展公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

公司將進(jìn)一步把握 AMOLED 行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇期，繼續(xù)加快項(xiàng)目建設(shè)，積極響應(yīng)和滿足市場(chǎng)需求。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次簽署的協(xié)議屬于多方針對(duì)投資項(xiàng)目達(dá)成的合作，投資協(xié)議項(xiàng)下具體投資事項(xiàng)的實(shí)施需合作多方進(jìn)一步落實(shí)。本協(xié)議履行過(guò)程中還存在因合作對(duì)方政策變化而導(dǎo)致協(xié)議條款修改的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。本協(xié)議的簽署對(duì)公司 2018 年度業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。

七、備查文件

1、維信諾科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；

2、《合肥第 6 代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目投資合作協(xié)議》。

特此公告。

維信諾科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年十一月十七日