維信諾科技股份有限公司關于簽署《合肥第 6 代柔性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）生產線項目投資合作協議》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

特別提示：

1．本次簽署的協議屬于多方針對投資項目達成的合作，投資協議項下具體

投資事項的實施需合作多方進一步落實，并分別履行相應審批程序及信息披露義務。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等有關規定，本協議已經公司第四屆董事會第三十八次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過，尚需提請公司股東大會審議。

2．本協議履行過程中還存在因合作對方政策變化而導致協議條款修改的風

險。

3．本事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》

規定的重大資產重組。

一、投資概述

維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“丁方”）第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于與合肥市人民政府簽署項目投資框架協議的議案》，公司與合肥市人民政府簽訂了《合肥第 6 代柔性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）生產線項目投資框架協議》（以下簡稱“《框架協議》”）。現就《框架協議》相關內容，公司擬將與合肥芯屏產業投資基金（有限合伙）、合肥合屏投資有限公司以及合肥興融投資有限公司簽署《合肥第 6 代柔性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）生產線項目投資合作協議》（以下簡稱“《投資合作協議》”）。四方經協商一致同意成立項目公司，本項目投資總額440億元，其中項目公司注冊資本 220 億元，公司自籌資金出資 40 億元，占項目公司注冊資本的 18.18%。

二、合作方基本情況

（一）甲方：合肥芯屏產業投資基金（有限合伙）

1、名稱：合肥芯屏產業投資基金（有限合伙）

2、類型：合伙企業

3、主要經營場所：合肥市包河區武漢路 229 號

4、執行事務合伙人：合肥芯屏投資管理有限公司（委派代表：袁寧）

5、成立日期：2016 年 1 月 18 日

6、合伙期限：2016 年 1 月 18 日至 2026 年 1 月 14 日

7、經營范圍：投資管理、資產管理；投資咨詢（依法須經批準的項目，經

相關部門批準后方可開展經營活動）

8、關聯關系：與公司無關聯關系。

（二）乙方：合肥合屏投資有限公司

1、名稱：合肥合屏投資有限公司

2、類型：有限責任公司（國有獨資）

3、住所：合肥市新站區文忠路 999 號 A5-103 室

4、法定代表人：王前

5、注冊資本：壹拾億圓整

6、成立日期：2018 年 10 月 25 日

7、營業期限：長期

8、經營范圍：項目投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可

開展經營活動）

9、關聯關系：與公司無關聯關系。

（三）丙方：合肥興融投資有限公司

1、名稱：合肥興融投資有限公司

2、類型：有限責任公司（國有獨資）

3、住所：安徽省合肥市包河區錦繡大道與黑龍江路交叉口（濱湖金融小鎮）

4、法定代表人：耿書秒

5、注冊資本：壹拾億圓整

6、成立日期：2018 年 11 月 9 日

7、營業期限：2018 年 11 月 9 日至 2068 年 11 月 8 日

8、經營范圍：項目投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、關聯關系：與公司無關聯關系。

（四）丁方：維信諾科技股份有限公司

三、協議主要內容

鑒于各方同意合作投資建設第6代柔性有源矩陣有機發光顯示器（AMOLED）生產線項目（以下簡稱“項目”或“本項目”），投資、建設、研發、生產和銷售 6 代 AMOLED 相關產品，同意設立項目公司作為該生產線項目的投資、建設、運營平臺。經充分協商，各方就本項目投資事宜達成協議如下：

（一）定義

1、項目：指各方合作在合肥市投資建設及生產經營第 6 代柔性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）生產線項目，玻璃基板尺寸為 1500mm×1850mm設計產能為 30K/月。項目選址在合肥新站高新技術產業開發區。

2、項目公司：指各方根據本協議在合肥市共同投資成立的用于建設運營本項目的一家有限責任公司。項目公司主要經營范圍為投資、建設、研發、生產和銷售第 6 代柔性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）相關產品。為推進項目進度之需要，各方同意丁方在本協議簽署前在合肥市設立全資子公司“合肥維信諾科技有限公司”作為本協議項下的項目公司，開展項目相關前期工作。本協議簽署后，甲方、乙方、丙方和丁方將以共同增資或其他合法方式對合肥維信諾科技有限公司進行注資，下文“項目公司”均指各方注資后的“合肥維信諾科技有限公司”。

（二）項目總投資及資金來源

1、項目投資總額：440 億元（大寫：肆佰肆拾億元）（最終依據批準的項目可行性研究報告和/或申請報告確定）。

2、項目公司注冊資本：220 億元。其中：

（1）項目公司注冊資本金 180 億元（大寫：壹佰捌拾億元）由甲方、乙方、丙方分別負責籌集 60 億元（大寫：陸拾億元）。

（2）項目公司注冊資本金 40 億元（大寫：肆拾億元）由丁方負責籌集。

3、出資方式

（1）各方籌集的資金以注冊資本金的形式直接投入項目公司。

（2）各方出資方式均為貨幣出資。

4、項目公司注冊資本金到位進度安排如下：

（1）甲方、乙方、丙方負責籌集的 180 億元項目公司注冊資本金應按項目實際建設進度及時到位。

（2）丁方負責的 40 億元項目公司注冊資本金應按甲方、乙方、丙方負責籌集的 180 億元項目公司注冊資本金的到位時間同期同比例到位。

5、項目公司債權融資及擔保

（1）項目公司債權融資：

項目總投資 440 億元與項目公司資本金 220 億元的差額部分，計 220 億元，由項目公司以債權融資方式籌集解決。

（2）項目公司債權融資擔保：

項目公司債權融資需要擔保時，各方應按要求提供擔保。擔保順序如下：

1）項目公司以自有資產提供擔保；

2）上述擔保不足部分由各方按各自在項目公司中的認繳出資比例同比例負責落實擔保，甲方、乙方、丙方負責落實的擔保類型為保證擔保。

（三）其他

1、本協議自各方簽署后，于文首載明的簽署日生效。

2、本協議一式肆份，各方各執壹份，具有同等法律效力。

（四）違約責任

各方應認真履行本協議項下的義務，任何一方未按本協議約定條款履行義務，將構成違約。違約方應向守約方賠償因其違約所造成的經濟損失。

四、項目公司的基本情況

1、公司名稱：合肥維信諾科技有限公司

2、類型：有限責任公司

3、法定代表人：程濤

4、注冊資本：玖佰萬圓整（后續會根據協議約定進行增資）

5、成立日期：2018 年 9 月 17 日

6、營業期限：長期

7、經營范圍：電子產品、電子元器件、配套元器件、機械設備及零配件，

計算機軟件、硬件及輔助設備研發、生產、銷售；基礎軟件服務；應用軟件服務；

企業管理咨詢及服務；技術開發、技術轉讓、技術推廣、技術咨詢；自營和代理

各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

五、簽署協議的目的和對公司的影響

OLED 產業屬新型顯示產業，作為國家重點扶持產業，被列入國家“十二五”發展規劃和“2020 年信息產業中長期發展綱要”中作為戰略性新興產業重點發展項目之一。公司本次與合肥芯屏產業投資基金（有限合伙）、合肥合屏投資有限公司以及合肥興融投資有限公司簽訂《投資合作協議》，有助于進一步拓展公司的業務規模，增強公司的市場競爭力和風險抵御能力，促進公司的可持續發展。

公司將進一步把握 AMOLED 行業快速發展的機遇期，繼續加快項目建設，積極響應和滿足市場需求。

六、風險提示

本次簽署的協議屬于多方針對投資項目達成的合作，投資協議項下具體投資事項的實施需合作多方進一步落實。本協議履行過程中還存在因合作對方政策變化而導致協議條款修改的風險，提請廣大投資者注意投資風險。本協議的簽署對公司 2018 年度業績不構成重大影響。

七、備查文件

1、維信諾科技股份有限公司第四屆董事會第三十八次會議決議；

2、《合肥第 6 代柔性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）生產線項目投資合作協議》。

特此公告。

維信諾科技股份有限公司董事會

二〇一八年十一月十七日