一季度，TCL集團共實現營業收入296.0億元，同比增長15.5%；其中主營業務收入293.3億元，同比增長 15.2%；實現凈利潤 10.1 億元，同比增長 27.7%；其中歸屬于上市公司股東的凈利潤 7.79 億元，同比增長 6.6%。

主要會計數據和財務指標

報告期內，TCL 集團以產品技術能力構建業務發展的核心競爭力，通過前沿核心技術的孵化培育與創新突破，持續提升產品力，優化產品和客戶結構。TCL 集團合計研發投入 15.8億元，同比增加 60.5%，提交 PCT 國際專利申請 505 件，累計申請 10,495 件。截至報告期末，華星累計申請中國專利 15,529 件，美國專利 7,888 件。

報告期內，TCL 集團重點圍繞資產運營質量改善和盈利能力提升，深化變革轉型，優化業務架構，精簡組織和管理流程，持續降本增效：凈利率增長至 3.40%，費用率同比下降 1.88個百分點，凈資產收益率同比提升 0.16 個百分點，現金周期加快 6 天，資產負債率下降至68.1%。

為優化產業及資本結構，集團重組剝離終端業務及配套業務，聚焦核心主業發展，轉型為高科技產業集團。本次重組方案已于 2019 年 1 月 7 日經公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過，并于 2019 年 4 月 15 日收到重組全部交易價款，重組標的自今年二季度起將不再納入 TCL 集團核算范圍（出表）。剔除標的資產，TCL 集團一季度的備考凈利潤為 9.25 億元，同比增長 21.6%，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤 7.69 億元，同比增長 5.18%，凈利潤率達 7.76%，資產負債率降至 59.1%，資本結構大幅優化，盈利能力顯著提升。

華星光電

報告期內，華星光電實現出貨面積 556 萬平米，同比增長 17.1%；營業收入 72.5 億元，同比增長 12.1%；EBITDA 率為 28.2%，實現凈利潤 6.83 億元，較去年第四季度環比增長35.2%。

受全球經濟下行及行業周期低谷的影響，華星光電主要產品價格較去年同期出現較大下降。華星光電大力推進變革轉型，繼續保持了全球行業領先的經營效率與效益優勢：（1）進一步優化組織和流程，持續降本增效；（2）提高產品技術能力，優化產品結構增加收益；（3）大尺寸和小尺寸兩個產業基地發揮集約生產優勢，降低產業結構性成本；（4）t3 工廠滿銷滿產，出貨面積同比增長 5.29 倍，銷售收入同比增長 3.95 倍，實現較好的經營利潤。

產品技術創新是華星光電的核心競爭優勢。在大尺寸產品領域，華星光電具備 HVA 獨特的技術優勢以及業界領先的 Cu-Cu+COA+PFA 制程，量子點技術的應用，以及 MINI-LED 背光技術的開發布局；在中小尺寸領域，華星光電已建成 LTPS 工廠（t3），預計柔性 AM-OLED工廠（t4）在今年四季度量產，以高清全面屏、柔性、可折疊等技術，定位于全球高端市場；繼續開發下一代柔性印刷打印 OLED 顯示技術，進一步鞏固技術領先優勢。

國際化競爭力是華星業務增長的重要動力。去年 12 月，華星印度模組整機一體化智能制造產業園已經投入建設，項目規劃年產出 800 萬片大尺寸電視面板和 3,000 萬片中小尺寸手機面板。TCL 全球彩電和智能手機銷量快速增長，特別是在主要國家地區市場份額持續提高，為華星滿銷滿產提供了有力的支持。

立足于在大尺寸電視面板領域已建立的全球領先優勢，華星光電進一步向高附加值的相關應用場景拓展，積極布局交互白板、拼接屏、廣告機、電子競技及車載等業務，加速向多應用場景顯示界面提供商轉型。

目前，全球半導體顯示行業仍呈現供給略大于需求的局面，行業競爭加劇。但挑戰中也蘊藏著發展機遇，今年以來，中國大力支持實體經濟的發展，通過減稅降費，鼓勵科技創新等有力舉措推動制造業高質量加速發展，增強了華星光電作為高端制造企業持續健康發展、提升經營業績的信心。同時，華星光電以技術創新驅動產能進入快速擴張周期，通過降本增效保持經營效率和效益的領先地位，通過持續投入進一步提升在產品和新型顯示技術上的優勢，并加速新應用領域和重點區域市場的布局，華星光電的核心競爭優勢進一步增強。我們有信心華星光電全年銷售收入和利潤實現雙位數增長。

大尺寸 BG

報告期內，華星光電的兩條 8.5 代 TFT-LCD 產線—t1 和 t2 不斷改善產品研發和工藝設計流程，提高產品品質和豐富產品結構，繼續鞏固大尺寸領域的行業地位和競爭優勢。32 吋產品出貨量排名全球第二，55 吋 UD 產品出貨量排名全球第一，對國內一線品牌客戶出貨量穩居第一。

11 代 TFT-LCD 生產線—t6 主要生產 65 吋、75 吋等超大尺寸新型顯示面板。t6 項目爬坡的產能和良率均屬業內領先，預計可于 2019 年年底實現滿產。第 11 代超高清新型顯示器件生產線-t7 將主要生產和銷售 65 吋、70 吋（21：9）、75 吋的 8K 超高清顯示屏及 AMOLED顯示屏等產品，項目建設正按計劃推進。

作為 G8.5 及 G11 代線配套模組工廠，華星光電模組整機一體化智能制造產業基地-高世代模組項目一期工程已批量出貨，可以滿足客戶對高世代線模組生產加工的需求，提升華星光電在大尺寸領域的工業制造能力。

中小寸 尺寸 BG

報告期內，6 代 LTPS-LCD 生產線—t3 項目產品出貨 2,728 萬片，同比增長 5.9 倍，排名躍居全球第三，t3 項目已啟動產線升級以滿足高端客戶的需求增長。6 代 LTPS-AMOLED柔性生產線—t4 的關鍵技術和工藝的開發及導入工作順利推進，處于產能與良率爬坡階段，戰略客戶的送樣和驗證工作有序推進。

TCL 集團股份有限公司

關于深圳市產業發展基金對第 11 代新型顯示器件生產線項目公司上調增資額的公告

TCL 集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為順應半導體顯示技術及材料的發展趨勢，加快新型顯示技術產業化，提升TCL 集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）在大尺寸面板的市場份額和技術優勢，公司在深圳市光明新區投資建設兩條產能分別達到月加工3370mm×2940mm 玻璃基板約 9 萬張的第 11 代新型顯示器件生產線，即 t6、t7工廠。其中，t6 主要生產和銷售 43"、65"、70" (21:9)、75"液晶顯示屏，超大型公共顯示屏和 OLED 顯示屏，該項目已于 2019 年 1 月正式量產出貨。t7 計劃生產和銷售 65"、70" (21:9)、75"的 8K 超高清顯示屏及 65"OLED 和 75" OLED 顯示屏等，已于 2018 年 11 月份投入建設。

上述兩條產線項目計劃總投資約 891.83 億元，項目公司為深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司（以下簡稱“項目公司”）。相關內容詳見 2016 年 8月 30 日公司于指定信息披露媒體上發布的《關于簽署投資框架協議書的公告》（公告編號：2016-082）、2016 年 9 月 12 日發布的《關于簽署 G11 項目公司合資經營合同及相關協議的公告》（公告編號：2016-090）、2018 年 5 月 22 日發布的《關于投資建設第 11 代超高清新型顯示器件生產項目的公告》 （2018-053）、2018 年 8 月 2 日發布的《關于子公司深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司引入戰略投資人的公告》（公告編號：2018-076）。

根據公司、公司控股子公司深圳市華星光電技術有限公司（以下簡稱“華星

光電”）及深圳市重大產業發展一期基金有限公司（以下簡稱“產業發展基金”）于 2018 年 5 月 22 日簽署《第 11 代超高清新型顯示器件生產線項目合作協議》，華星光電與產業發展基金將共同對項目公司增加注冊資本 203 億元，用于 t7 項目建設。其中華星光電及其控股子公司增資 133 億元，產業發展資金增資 70 億元。

近日，經各方友好協商，公司與華星光電及產業發展基金簽署了《關于華星光電第 11 代超高清新型顯示器件生產線項目合作協議之補充協議》（以下簡稱《補充協議》）、《關于深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司增資協議》（以下簡稱“增資協議”），對項目公司的增資進行調整。調整后，產業發展基金增資額由 70 億元人民幣調整為 90 億元人民幣，華星光電增資額由 133 億元人民幣調整為 113 億元人民幣，其他方出資額不變，項目公司總注冊資本仍為 418 億元。

目前，憑借華星光電積累的客戶資源、集團戰略客戶的支持以及雄厚的技術儲備，t6 項目爬坡期間的產能和良率快速提升，客戶按計劃導入，已于 2019 年1 月正式量產出貨，預計在年底達到滿產。t7 項目按計劃推進，同時在人才儲備、產品路線選擇和技術驗證等方面均在按計劃順利推進。

隨著產能的逐步釋放和技術工藝的升級，華星光電將全面覆蓋顯示器件的主流尺寸和中高端產品，繼續鞏固在大尺寸電視面板市場的領先地位，并積極布局交互白板、拼接屏、廣告機、電子競技等顯示產品，拓展高附加值的細分市場，加速向多應用場景顯示界面提供商轉型，進一步提升行業地位和競爭優勢。

特此公告。

TCL集團股份有限公司

董事會

2019 年 4 月 23 日